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泛海控股股份有限公司 2019年第七次临时股东大会决议公告
2019-11-12 17:53:23 来源: 康二罗硷新闻网

公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一.重要提示

(1)本次股东大会未否决、修改或增加提案。

(2)本次股东大会不涉及对前次股东大会决议的变更。

二.会议召集和出席

(a)举行的会议

1.会议时间

网上投票时间:深圳证券交易所交易系统网上投票的具体时间为:2019年9月27日,9: 30-11: 30,13:00-15:00;通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为2019年9月26日15:00至2019年9月27日15:00之间的任意时间。

2.会议地点:北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心C座4楼3号会议室。

3.会议召开方式:现场投票和网上投票相结合。

4.会议召集人:公司董事会。

5.主持人:李明海先生,该公司副董事长。

6.会议根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》(以下简称《股东大会规则》)和《潘海控股有限公司章程》(以下简称《章程》)的有关规定召开。

(2)出席会议

截至2019年9月20日,记录日期共有41,911名股东。

共有23名股东及其授权代表出席本次股东大会,代表3,727,430,291股,占公司有表决权股份总数的71.7338%。其中,13名无关联股东及其授权代表出席股东大会,代表24,147,079股,占公司股份总额的0.4647%。具体出席情况如下:

1.16名股东及其授权代表出席了现场会议,代表3,716,088,206股,占公司有表决权股份总数的71.5155%。其中,6名无关联股东及其授权代表出席了现场会议,代表12,804,994股,占公司股份总数的0.2464%。

2.共有7名股东及其授权代表参加了网上投票,代表11,342,085股,占公司有表决权股份总数的0.2183%,均为非关联股东。

公司除股东(或股东代理人)外,共有13名董事、监事、高级管理人员、股东(或股东代理人)分别或共同持有公司5%以上股份(以下简称“中小投资者”),持股24,147,079股,占公司有表决权股份总数的0.4647%。

公司聘请的部分董事、监事和律师出席了会议,公司部分高级管理人员列席了会议。

三.审议会议表决

会议通过现场投票和在线投票相结合的方式进行投票。逐项审议并通过了下列提案:

(1)《关于公司向中国民生银行股份有限公司申请融资的关联交易议案》

这项议案提及的事项是相关的。投票期间,中国潘海控股集团有限公司、潘海能源控股有限公司等参加会议的关联股东以及持有公司股份的公司董事、监事和高级管理人员均回避。具体情况如下:

这个运动是一个普通的运动。投票结果一致认为,本次投票占出席会议的无关联股东(包括股东代理人)所持表决权的一半以上,议案获得通过。

(2)《关于提高海外子公司中国通海国际金融有限公司与相关法人投资贷款交易授权额度的议案》

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