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四川金时科技股份有限公司 2019年第三次临时股东大会决议公
2019-11-13 19:54:51 来源: 康二罗硷新闻网

证券代码:002951证券缩写:金石科技公告编号。:2019-058

四川金石科技有限公司

关于2019年第三次临时股东大会决议的公告

公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特殊提示:

1.本次股东大会不增加、变更或否决提案。

2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会通过的决议。

一、会议召集和出席情况

(a)会议举行:

1.会议时间:

(2)在线投票时间:2019年9月10日至2019年9月11日。深圳证券交易所交易系统网上投票的具体时间为:2019年9月11日上午9: 30-11: 30和下午13:00-15:00;通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为2019年9月10日下午15:00至2019年9月11日下午15:00之间。

2.会议地点:四川省成都经济技术开发区(龙泉驿区)车城西路289号四川金石科技有限公司二楼会议室。

3.会议召集方式:本次股东大会采用现场表决和网上表决相结合的方式。

4.会议召集人:公司董事会。

5.会议主持人:李海建先生,该公司董事长。

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法律法规。

(2)出席会议

1.会议的总体出席情况

七名股东当场网上投票,代表350,023,900股,占上市公司总股份的86.4257%。

2.出席现场会议

三名股东当场投票,代表336,666,667股,占上市公司总股份的83.1276%。

3.在线投票

四名股东在线投票,代表13,357,233股,占上市公司总股份的3.2981%。

4.中小股东总体出席情况

四名中小股东(中小股东是指除董事、监事、上市公司高级管理人员和单独或共同持有上市公司5%以上股份的股东以外的股东)通过现场和网上方式出席会议,代表13,357,233股,占上市公司股份总数的3.2981%。

5.其他与会者

公司董事、监事、律师出席会议,高级管理人员列席会议。

二.提案的审议和表决

根据会议议程,股东大会采取现场登记投票和网上投票相结合的方式审议通过以下议案:

(1)审议通过公司2019年半年度利润分配方案

投票结果:同意350,020,000股,占出席会议全体股东的99.9989%。反对3900股,占出席会议全体股东的0.0011%;0股弃权(其中0股因未投票而违约),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,中小投资者的投票情况如下:13,353,333股,占出席会议的中小股东所持股份的99.9708%;反对3900股,占出席会议的少数股东所持股份的0.0292%;0股弃权(其中0股因未投票而违约),占出席会议的少数股东所持股份的0.0000%。

该法案获得通过。

(二)《闲置募集资金现金管理议案》审议通过

(三)《关于修改公司监事会议事规则的议案》审议通过

(四)审议通过修改公司章程的议案

该提案获得出席本次会议的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

三.律师出具的法律意见书

李伟律师和国浩律师(成都)事务所李双岭律师就会议发表了法律意见。他们认为公司股东大会的召开和召集程序、与会者和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和公司章程的有关规定,表决结果合法有效。

四.供参考的文件

1.2019年第三次股东特别大会决议;

2.郭浩律师事务所(成都)出具的《郭浩律师事务所关于2019年四川金石科技有限公司第三次股东特别大会的法律意见》。

特此宣布。

四川金石科技有限公司

董事会

2019年9月11日

证券代码:002951证券缩写:金石科技公告编号。:2019-059

四川金石科技有限公司

关于公司全资子公司利用部分闲置自有资金收购财务管理进展的公告

四川金士科技有限公司(以下简称“公司”)于2019年7月24日召开了第一届董事会第11次会议、第一届监事会第10次会议和2019年第二届特别股东大会,审议通过了《关于部分自有资金现金管理的议案》。为了提高资金使用效率,合理使用闲置资金,公司及其全资子公司在不影响公司日常经营、保证资金安全的前提下,利用闲置自有资金,在一定限度内进行现金管理,资金可以循环使用,增加公司收入。同时,董事会授权公司董事长签署相关协议,公司财务总监负责组织具体事宜的实施,金额自股东大会批准之日起12个月内有效。

本公司全资子公司四川金石印刷有限公司(以下简称“金石印刷”)最近利用闲置自有资金购买金融产品。现将详细情况公告如下:

一、购买金融产品的主要内容

二.批准程序

《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》已经2019年第一届董事会第十一次会议、第一届监事会第十次会议和第二次临时股东大会审议通过。公司独立董事和监事会已明确表示同意。公司使用闲置自有资金进行现金管理属于审批范围,无需提交董事会和股东大会审议。

三.投资风险与风险控制

(1)投资风险

金融市场受宏观经济的影响很大,公司会根据经济形势和金融市场的变化

及时适当的干预,但不排除市场波动对投资的影响。

(2)风险控制措施

1.公司将严格遵守审慎投资原则,选择信誉良好、有严格控风措施和资金安全保障能力的金融机构发行的产品;

2.公司将及时分析和跟踪本行理财产品的投资方向和进度。如果评估发现存在可能影响资金安全的风险因素,公司将及时采取相应措施控制投资风险;

3.独立董事和监事会有权对资金使用情况进行监督检查,必要时可以聘请专业机构进行审计;

4.公司将根据深圳证券交易所的相关规定及时履行披露义务。

四、对公司日常运营的影响

公司坚持“规范经营、风险防范、审慎投资、保值增值”的原则。在保证公司日常经营和资本安全的前提下,公司利用闲置资金进行适度低风险、稳定的投资和财务管理,不会影响公司主营业务的正常发展。通过购买低风险、稳定的金融产品,可以获得一定的投资回报,提高资金管理和使用效率,提高公司整体绩效水平,为公司股东获得更多的投资回报。

五、截至本公告发布之日,公司12个月内累计购买金融产品情况如下(包括本公告提及的金融产品购买情况):

六.供参考的文件

1.第一届董事会第十一次会议决议

2.第一届监事会第十次会议决议

3.2019年第二次特别股东大会决议

4.独立董事对公司第一届董事会第十一次会议相关事项的独立意见

5.长城西岸“金长城”独家日新人民币理财产品手册和电子收据

2019年9月12日

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