您当前的位置 :康二罗硷新闻网 > 财经 > 四川泸天化股份有限公司 董事会七届三次会议决议的公告
四川泸天化股份有限公司 董事会七届三次会议决议的公告
2019-11-14 19:55:27 来源: 康二罗硷新闻网

证券简称:泸天化证券代码:000912公告号。:2019-060

四川泸天化有限公司

第七届董事会第三次会议决议公告

公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议

四川鲁天化股份有限公司第七届董事会第三次会议通知于2019年9月17日邮寄,会议于2019年9月27日9: 00通过通讯方式如期召开。九个董事应该出席会议,实际上是九个董事。会议由董事长廖廷俊先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。

二.董事会会议回顾

董事仔细审阅会上提交的书面提案后,以传真方式通过了以下提案:

1.审阅关于泸天化创新研究有限公司与关联方共同投资的议案

根据《深圳证券交易所上市规则》的相关规定,本次交易属于关联交易。董事会审议此事时,关联董事吴东平和刘淇回避投票。详情请参见《关于与关联方共同投资泸天化创新研究有限公司的公告》

投票结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

三.供参考的文件

1.第七届董事会第三次会议决议。

2.独立董事的意见。

特此宣布

四川鲁天化有限公司董事会

2019年9月28日

证券简称:泸天化证券代码:000912公告号。:2019-061

四川泸天化有限公司

泸天化与关联方共同投资研究

创新研究有限公司公告

公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联方交易概述

(一)基本情况

四川鲁天化有限公司(以下简称“公司”)是实现传统化肥和基础化工向“新农、新材料、新环保”转型升级的公司。计划与鲁天华(集团)有限公司(以下简称“鲁天华集团”)、四川天华有限公司(以下简称“天华股份有限公司”)、宁夏和宁化工有限公司(以下简称“和宁化工”)、四川中兰苏果新材料科技有限公司(以下简称“中兰新材料有限公司”)共同投资一家科技型企业鲁天华创新研究有限公司(名称暂定,须经工商部门批准)。 以下简称“创新研究公司”),其主要业务是工业研究、技术研发和科技成果转化。 创新研究公司注册资本5000万元,其中公司出资1000万元,占注册资本的20%。

(2)关系

泸天化集团是本公司的控股公司。根据《深圳证券交易所上市规则》的相关规定,本次交易属于关联交易。

(3)审查程序

2019年9月27日,公司召开第七次第三次董事会会议,审议通过了《关于与鲁天化创新研究有限公司关联方共同投资的议案》,相关董事吴东平、刘淇回避表决。本公司独立董事事先批准了上述关联交易,并发表了独立意见。

根据《深圳证券交易所上市规则》的相关规定,公司对外投资及关联交易金额占公司最新经审计净资产的0.21%,无需提交公司股东大会审议。该关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不构成借壳,不需要相关部门批准。

二.关联方基本信息

(1)泸天化(集团)有限公司基本情况

泸天化集团于1995年被四川省经济委员会批准为“四川省经济(1995)工商行政管理局第665号”,由泸州天然气化工公司改制而成。1996年4月在泸州工商行政管理局注册。根据四川省人民政府“川府函(2000)141号”的批复,泸天化集团已成为四川化工控股(集团)有限公司(以下简称“四川化工”)的全资子公司。2015年,经四川省化学工业董事会审议通过,四川省SASAC“四川国有产权[2015]29号”批准,四川化学工业将其持有的鲁天化集团100%股权无偿转让给泸州市SASAC,并于2015年10月完成实施。目前,泸天化集团注册资本为3304.7964亿元,注册地为泸州市纳西区,法定代表人为谭广钧。其主要业务包括集中供水(自备水)、集团内企业管理服务和房屋租赁。截至披露日,泸天化集团持有泸天化289,858,993股股份(占泸天化总股本的18.49%),为泸天化控股股东。

截至2018年12月31日,泸天化集团的资产负债如下:总资产8.35838亿元,总负债3.21126亿元,净资产5.14713亿元,营业收入6.04608亿元,总利润6.9929亿元,净利润6.9281亿元。

泸天化集团不是一个不诚实的执行者,有良好的信誉。

(2)四川中兰苏果新材料技术有限公司基本信息

中国蓝色新材料有限公司成立于2016年2月3日。其法定代表人是顾凯德。注册资本为7.2889亿元。其业务范围是开发和推广新材料和新技术。聚碳酸酯的生产和销售;进出口贸易。

截至2018年12月31日,中国蓝色新材料公司资产负债如下:总资产11.5261亿元,总负债5.4231亿元,净资产6.103亿元。目前,中国蓝色新材料公司正处于建设期和试生产期。

中国蓝色新材料公司不是一个不诚实的执行官,有良好的信誉。

三.其他非关联方的基本信息

(一)四川天华有限公司的基本情况

天华股份有限公司由四川天然气化工厂、四川投资公司、四川农业生产资料公司、四川化工公司、四川泸州投资公司等五家公司于1993年3月6日成立。1999年9月16日,天华股份接受了公司360,000,000.00元债务股的出资,变更后总股本为768,214,455.00股。2015年6月4日,日本公司将持有天华股份的全部464,580,000.00股股份转让给鹿天华集团,天华股份的母公司变更为鹿天华集团。2018年8月9日,泸天化(集团)有限公司以1.00元的名义将持有公司49.00%股权的376,425,083.00股股份转让给泸州国鑫资产管理有限公司(以下简称“国鑫公司”),并于2018年9月6日完成股权转让登记手续。此时,公司的最大股东变成了国鑫公司。天华股份注册资本为7.6821亿元,重组后注册资本为1.6462亿元。注册地为四川省泸州市合江县荣山镇。其法定代表人是卢向东。它的工业是化学工业,主要生产和销售化肥产品。经营范围:农用化肥、化工原料和化工产品的开发、生产和销售。

截至2018年12月31日,天华的资产负债如下:总资产30.6991亿元,总负债29.4911亿元,净资产1.178亿元,营业收入19.4707亿元,总利润3.5912亿元,净利润3.5836亿元。

天华股份不是不诚实的执行者,信誉良好。

(2)宁夏和宁化工公司基本情况

河宁化大学成立于2002年9月24日。其法定代表人是黄建东。公司注册资本126万元,注册地为宁夏银川市宁东能源化工基地煤化工园区乙区。其经营范围涵盖甲醇、氨、尿素、硫磺和硫酸铵的生产和销售。

截至2018年12月31日,和宁化工的资产负债如下:总资产401万元,总负债440.923万元,净资产40819万元,营业收入160.84万元,总利润26.831万元,净利润26.831万元。

贺宁化工不是一个不诚实的执行者,有良好的信誉。

四.关联方交易目标基本信息

(1)公司基本情况

1.名称:泸天化创新研究有限公司

2.公司类型:有限责任公司

3.注册地:泸州自由贸易区

4.公司定位:整合自主研发、研发内外合作、科技成果转化的平台公司

5.所有权结构:

(二)出资方式

1.泸天化集团:计划出资1500万元人民币,占股份的30%;

2.泸天化股份:以现金出资1000万元,占股份的20%;

3.亨宁化工:计划出资500万元人民币,占股份的10%;

4.天华股份:以现金出资1000万元,占股份的20%;

5.中国蓝色新材料公司:计划出资1000万元人民币,占股份的20%;

每名股东的出资应在三年内按3:2:1:2:2的比例缴纳。

由于公司正在筹建中,目前还没有相关的财务数据。

V.关联交易的定价政策和基础

根据公平、公正、公开的原则,本次投资各方已协商确定并缴纳出资额,并根据各自出资比例承担相应责任。不存在损害公司和股东利益,特别是中小投资者利益的情况。

六.投资协议的主要内容

香港彩购买 黄金城 体育投注 台湾宾果app 贵州十一选五

© Copyright 2018-2019 mariecristine.com康二罗硷新闻网 Inc. All Rights Reserved.