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湖南郴电国际发展股份有限公司 第五届董事会第五十二次(临时)
2019-11-02 19:56:13 来源: 康二罗硷新闻网

证券代码:600969证券缩写:陈店国际代码:公告专业2019-046

湖南陈店国际发展有限公司

第五届董事会第五十二次会议(临时)

会议决议公告

董事会和公司全体董事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

湖南陈店国际发展有限公司第五届董事会第五十二次(临时)会议通知将于2019年10月8日以书面形式发送给全体董事。会议将于2019年10月10日召开。有7名董事要出席,7名实际上要出席。董事宋永红先生出差,委托董事袁志勇先生代为投票。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,本次会议合法有效。经与会董事审议,通过了以下事项:

一、《关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年财务审计机构的议案》已经通过。

同意续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年财务审计机构。

投票结果:7票赞成,0票弃权,0票反对。

独立董事对此事发表了独立意见:1 .天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券期货相关业务的专业资格,能够独立胜任公司的审计工作,为公司提供了多年的审计服务,能够在审计工作中坚持独立审计准则,审计意见真实准确地反映公司的实际情况。

2.公司重聘义务性国际会计师事务所(特殊普通合伙)为审计机构的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

3.同意续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务审计机构。

上述提案应提交公司股东大会审议通过。

二.《关于2019年召开第二次股东特别大会的议案》通过。

详情请参阅本公司于2019年在http://www.sse.com.cn发布的召开第二次临时股东大会的通知。

投票结果:7票赞成,0票弃权,0票反对。

特此宣布。

湖南陈店国际发展有限公司董事会

2019年10月11日

证券代码:600969证券缩写:陈店国际公告编号。:2019-047

湖南陈店国际发展有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

重要提示:

●股东大会日期:2019年10月28日

●本次股东大会采用的网上投票系统:上海证券交易所股东大会网上投票系统

一、会议的基本情况

(一)股东大会的类型和会期

2019年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(3)投票方式:本次股东大会采用现场投票和网上投票相结合的投票方式。

(四)现场会议的日期、时间和地点

地点:湖南省郴州市青年大道万国大厦13楼会议室

(5)网上投票的系统、起止日期和投票时间。

网上投票系统:上海证券交易所股东大会网上投票系统

截至2019年10月28日

使用上海证券交易所的网上投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会当天的交易时段,即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;股东大会当天通过互联网投票平台的投票时间为9:15-15:00。

(六)融资融券、回购协议和上海证券交易所的投资者投票程序

涉及融资融券业务的,同意回购该业务相关账户和上海证券交易所投资者投票的,应当按照《上海证券交易所上市公司股东大会网上投票实施细则》等相关规定执行。

(七)公开征集股东表决权

二.会议要审议的事项

本次股东大会审议有表决权股东的提案和类型。

1.每项法案被披露的时间和媒体

本公司于2019年10月10日召开的第五届董事会第52次(临时)会议上通过了上述议案。详见2019年10月11日在www.sse.com.cn上证所网站上发布的《公司第五届董事会第五十二次(临时)会议决议公告》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。本次股东大会召开前,本公司将在上交所网站上发布《2019年第二次特别股东大会信息》。

2.特别决议提案:无

3.关于中小投资者单独计票的议案:关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年财务审计机构的议案

4.关于关联股东回避表决的议案:无

避免投票的关联股东姓名:无

5.涉及优先股股东参与表决的提案:无

三.股东大会表决注意事项

(1)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网上投票系统行使表决权,可登录交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)或登录互联网投票平台(网站:vote.sseinfo.com)投票。首次登录互联网投票平台投票时,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请参考互联网投票平台的网站描述。

(2)股东通过上海证券交易所股东大会网上投票系统行使表决权。如果他们有多个股东账户,他们可以使用任何持有公司股份的股东账户参与网上投票。投票后,视为其所有股东账户下的同一类别的普通股或同一类别的优先股分别投了相同意见的票。

(三)同一表决权在现场、交易所网上投票平台或其他方式重复投票的,以第一次投票结果为准。

(4)股东只能在投票结束后提交所有提案。

四.与会者

(1)备案之日市场关闭后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记的公司股东有权出席股东大会(详见下表),并可委托代理人出席会议并进行书面表决。代理人不必是公司的股东。

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘用的律师。

(4)其他人员

五、会议登记方法

1.登记程序:符合上述条件的公司股东应持有营业执照、股东账户卡、法人授权书和代理人身份证复印件(复印件请加盖公章);自然人股东应持有股东账户卡和身份证(委托他人出席的,代理人必须持有委托书、客户股东账户卡、客户身份证复印件和代理人身份证),到湖南省郴州市北湖区青年大道万国大厦1408室公司证券部登记。其他地方的股东可以通过信函或传真向公司注册。

未登记的股东可以出席会议,但在主持人宣布出席会议的股东和代理人人数以及所持有表决权股份总数后,出席会议的股东将不参加表决,其代表的股份也不计入会议有表决权股份总数。

3.注册地:湖南省郴州市青年大道万国大厦1408室,公司证券部。

其他事项

1.与会者应自行承担住宿和交通费用。

2.委托书样本见附件1。

3.会议联系信息:

电话:0735-2339232

传真:0735-233906

邮政编码:423000

附件1:委托书

●归档文件

董事会提议召开本次股东大会的决议

附件1:委托书

委任书

湖南陈店国际发展有限公司:

我特此委托(女士)先生代表我单位(或我本人)于2019年10月28日出席贵公司2019年第二次临时股东大会,并代表我行使表决权。

客户持有的普通股数量:

客户持有的优先股数量:

客户股东账号:

委托人签字(盖章):受托人签字:

客户标识号:受托人标识号:

委托日期:日期

备注:

委托人应在委托书中选择“同意”、“反对”或“弃权”的意思之一,并在上面打勾。委托人在本委托书中未明确指示的,受托人有权根据自己的意愿进行表决。

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